Новости

Группа мошенников обналичила 1,6 миллиарда рублей

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) установили организованную группу, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, осуществляя банковские операции без необходимой лицензии.

По предварительной оценке, фигуранты этого дела получили доход в сумме более 48 миллионов рублей.

Незаконную банковскую деятельность группа вела с 2008 по 2012 годы. В число операций входили переводы, денежные расчеты, кассовое обслуживание, инкассация, обналичивание денег. За свои услуги злоумышленники получали 3% комиссии.

Использовались практически все известные схемы незаконного обналичивания денежных средств. В распоряжении группы находилось примерно 50 «фирм-однодневок», расположенных в различных регионах России, на их расчетные счета переводили теневые деньги «клиентов», которыми якобы оплачивались товар и услуги.

Выяснилось, что у организаторов группы также имелись коррупционные связи с руководством ряда коммерческих банков, с их помощью также обналичивались деньги «клиентов». Снимали наличные и через банкоматы с дебетовых карт.

Сотрудники правоохранительных органов уже обнаружили документы и предметы (печати, пластиковые карты и т.д.), которые являются доказательствами преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Организатор группы был задержан и помещен под домашний арест по решению суда.

Оперативно-розыскные мероприятия будут продолжаться.

Правительство Японии берет ТЭПКО под контроль

В Японии правительство страны вложит 1 триллион иен или 12,6 миллиардов долларов США в капитал энергокомпании «Токио электрик пауэр» — ТЭПКО. Ранее сообщалось, что эта компания является оператором аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Юкио Эдано. Таким образом это означает, что ТЭПКО будет взята под государственный контроль.

Отмечается, что ТЭПКО главный поставщик электроэнергии в центральную Японию. В настоящее время компания продолжает выплачивать компенсации эвакуированным из префектуры Фукусима после аварии на одноименной АЭС. Компания также проводит дорогую операцию по ликвидации последствий аварии на станции. Предположительно это займет несколько десятков лет.

Также отмечает, что в замен на денежные вливания ТЭПКО в течение ближайших десяти лет обязуется сократить свои расходы на 3,37 триллиона иен или на 42,6 миллиардов долларов США. Ранее по инициативе японских властей были приняты решения о перестановках в руководстве ТЭПКО.

Справка:
До аварии на АЭС «Фукусима» был крупнейшей энергетической компанией мира в частной собственности, с возможностью дальнейшего увеличения этой доли до 75 %.

29 марта 2012г. японская корпорация Tokyo Electric Power Co. обратилась к правительству страны за помощью в объеме 1 триллиона иен. Помимо этого TEPCO запросила у японских властей дополнительные 850 миллиардов иен или 10,24 миллиардов долларов США из средств фонда помощи пострадавшим в результате аварии на АЭС «Фукусима». Эти средства планируется направить на выплату компенсаций.